福建龙净环保股份无限公司 关于召开2025年第二次

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交停业执照复印件、法人股东股票账户卡、代表人证明书原件及身份证复印件、授权委托书原件；法人股东按本条供给的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单元公章。

　　截至本演讲署之日，消息披露权利人及现实节制人正在境内、境外其他上市公司具有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的环境如下。

　　按照《中华人平易近国证券法》《上市公司股权激励办理法子》《公开搜集上市公司股东办理暂行》《福建龙净环保股份无限公司章程（2025年1月修订）》（以下简称“《公司章程》”）等相关，福建龙净环保股份无限公司（以下简称“公司”）董事匡勤先生做为搜集人，就公司拟于2025年2月28日召开的2025年第二次姑且股东会审议的2024年股票期权激励打算相关议案，向公司全体股东搜集投票权。

　　本次权益变更完成后，上市公司仍将连结运营，仍将连结其人员、资产完整、营业、机构和财政。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所律师审核，全数满脚下述前提的授权委托将被确认为无效。

　　匡勤先生：1978年出生，厦门大学博士、博士生导师。曾任厦门大学帮理传授、副传授，现任厦门大学传授、厦门大学无机化学取功能材料研究所所长，中国化学会高级会员，《无机盐工业》第一、二届青年编纂委员会从任委员，平易近盟厦大下层委组织委员、第一支部从任委员。先后颁发SCI论文140多篇，掌管国度天然科学基金6项、博士后出格赞帮1项以及地方高校根基营业费项目2项，做为参取科技部973项目1项、沉点研发打算项目3项。荣获中国化学会“青年化学”，入选教育部新世纪优良人才支撑打算、首届“喷鼻江学者”打算。自2024年2月21日起至今，任公司董事。

　　刘文洪，厦门大学高级办理人员工商办理硕士，中级工程师。1989年插手本公司，具有丰硕的企业办理、社会义务扶植及员工权益实践经验。

　　七、消息披露权利人及现实节制人正在境内、境外其他上市公司具有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的景象。

　　注：上表为紫金矿业节制的2023年度收入、净利润任一目标占归并口径相关目标5%以上的非投资平台型公司。

　　（3）授权委托书为股东授权他人签订的，该授权委托书该当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单元法人代表签订的授权委托书不需要公证。

　　（三）除本演讲书曾经披露的消息外，截至本演讲署之日，消息披露权利人因本次权益变更具有的上市公司股份不存正在任何的景象。

　　运营范畴：一般项目：投资办理；资产办理；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；投资征询；国内商业代办署理；商业经纪；企业总部办理；发卖金属材料，金属矿石，有色金属合金，金银成品。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：手艺进出口；货色进出口；外汇营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）？。

　　消息披露权利人本次通过二级市场取得上市公司的53，122，917股股票，不存正在股份被质押、冻结等环境。

　　截至2024年9月30日，紫金投资及紫金本钱为紫金矿业的全资子公司。闽西兴杭持有紫金矿业22。89%的股份，为紫金矿业的控股股东，上杭县财务局为紫金矿业现实节制人。紫金矿业取控股股东及现实节制人之间的节制关系如下图所示。

　　截至本演讲署之日，消息披露权利人不存正在将来12个月内对上市公司或其子公司的资产和营业进行出售、归并、取他人合伙或合做的打算，或上市公司拟采办或置换资产的沉组打算。

　　截至本演讲署之日前的24个月内，消息披露权利人以及董事、监事、高级办理人员取上市公司董事、监事和高级办理人员之间未前往搜狐，查看更多。

　　3、股东已按本通知布告附件格局填写并签订授权委托书，且授权内容明白，提交相关文件完整、无效。

　　本人/本公司做为授权委托人，兹授权委托福建龙净环保股份无限公司董事匡勤先生做为本人/本公司的代办署理人出席福建龙净环保股份无限公司2025年第二次姑且股东会，并按本授权委托书对以下会议审议事项行使投票权。

　　注1：按照中华人平易近国财务部等部分结合下发的《境内证券市场转持部门国有股充分全国社会保障基金实施法子》（财企[2009]94号）及《关于境内证券市场实施国有股转持政策通知布告》的相关，闽西兴杭将其所持有的紫金矿业合计138，989，430股A股划转给全国社会保障基金理事会持有。上述划转工做尚未完成，但已正在地方证券登记结算无限义务公司予以冻结。按照紫金矿业2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分派及本钱公积金转增股本方案》，紫金矿业按10送5比例进行转增，因而这部门冻结的股票数量响应添加到208，484，145股。

　　截至本演讲署之日，消息披露权利人没有对上市公司现任董事、监事和高级办理人员进行调整的打算，未取其他股东之间就董事、高级办理人员的任免存正在任何合同或者默契。如将来按照上市公司现实环境需要进行相关调整，或者现任董事、监事和高级办理人员申请调整的，消息披露权利人将督促上市公司按照相关法令律例之要求，履行响应的法式和消息披露权利，切实上市公司及中小投资者的权益。

　　（2）委托投票股东为小我股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。

　　何福龙，工商办理硕士，高级经济师，享受国务院特殊津贴。厦门陈嘉庚教育基金会理事长，厦门大学办理学院、经济学院及王亚南经济研究院兼职传授，国际经济取商业系硕士生导师。2019年12月起正在公司任职，具有多家大型国企任职履历和丰硕的财政办理从业经验。

　　截至本演讲署之日前的24个月内，消息披露权利人及其董事、监事、高级办理人员取上市公司及其子公司进行买卖的合计金额高于3，000万元或者高于上市公司比来经审计的归并财政报表净资产值5%以上的买卖事项如下。

　　截至2024年9月30日，闽西兴杭持有消息披露权利人22。89%的股份，为消息披露权利人的控股股东；上杭县财务局持有闽西兴杭100。00%的股份，为消息披露权利人现实节制人。

　　截至本演讲署之日，消息披露权利人不存正在对上市公司章程条目进行点窜的打算。若是按照上市公司现实环境需要进行响应调整，消息披露权利人将严酷按关法令律例的，履行相关核准法式和消息披露权利，切实上市公司及中小投资者的权益。

　　辉，南方冶金学院选矿工程专业，中国地质大学地质工程硕士，对外经济商业大学工商办理硕士，传授级高级工程师。1997年插手公司，具有丰硕的大型及超大型矿山、冶炼项目标扶植、运营、办理实践经验。

　　1、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，正在现场会议登记时间截止之前以书面体例撤销对搜集人的授权委托，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托从动失效。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　郑友诚，福州大学地质矿产勘查专业，厦门大学公共办理硕士，研究生学历。2005年插手公司，具有丰硕的企业运营、旧事、本钱运做学问和实践经验。

　　截至2024年9月30日，紫金矿业股本总额为26，577，888，940股，紫金矿业前十名股东持股及其股份质押或冻结环境如下？。

　　谢雄辉，淮南工业学院地质矿产勘查专业，正高级工程师，注册平安工程师、注册征询（投资）工程师、一级建制师、地质工程师等资历。深圳国际仲裁院仲裁人。2001年插手公司，具有丰硕的企业法务、矿山运营、平安出产等专业学问及从业经验，专注于企业可持续成长（ESG）研究取能力扶植。

　　林红英，本科学历，高级会计师。1993年插手公司，具有丰硕的财政和会计办理、市场商业运营、金融本钱运做学问和专业从业经验。

　　沈绍阳，厦门大学国际商业专业，新加坡国立大学工商办理硕士（MBA），大学办理取专业会计硕士(MMPA)，特许专业会计师（CPA）。2014年插手公司，具有丰硕的矿山运营办理和国际投资并购经验。

　　紫金矿业做为龙净环保的控股股东，积极鞭策取龙净环保上下逛营业的协同成长。龙净环保已成为紫金矿业结构节能环保、生态修复以及新能源、洁净能源等方面的主要平台。紫金矿业增持龙净环保股票，一方面能够提拔其对上市公司的控股比例，加强其控股股东地位，提拔上市公司的决策效率；另一方面亦能够支撑上市公司成长，表现出控股股东对龙净环保成长前景的果断决心。

　　运营范畴：对第一财产、第二财产、第三财产的投资（法令、律例还有除外）；金属及金属矿批发（不含化学品和化学品）；商业代办署理；其他商业经纪取代办署理；运营各类商品和手艺的进出口（不另附进出口商品目次），但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的运营项目）；黄金现货发卖；企业总部办理；受托办理非证券类股权投资及相关征询办事；非证券类股权投资及取股权投资相关的征询办事（法令、律例还有除外）；投资办理（法令、律例还有除外）；资产办理（法令、律例还有除外）；商务消息征询；投资征询（法令、律例还有除外）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　为了上市公司的运做，泛博投资者出格是中小投资者的权益，紫金矿业及控股股东闽西兴杭出具了《关于保障龙净环保性的许诺函》，许诺本次权益变更前，上市公司正在营业、资产、人员、机构、财政等方面取紫金矿业、闽西兴杭及上杭县财务局一曲连结，未因违反性准绳而遭到中国证监会或上海证券买卖所的惩罚。本次权益变更完成后，紫金矿业对上市公司的节制权将进一步加强。为进一步确保上市公司的运做，紫金矿业及闽西兴杭节制的企业将按关律例及规范性文件正在采购、出产、发卖、营业、资产、人员、机构、财政等方面取上市公司连结彼此。

　　，中南工业大学使用化学专业，中国科学院使用化学研究院博士研究生，传授级高级工程师。2013年插手公司，具有丰硕的选冶专业学问和大型国际项目技改扶植、运营实践经验。

　　5、未将搜集事项的投票权委托搜集人以外的其他人行使。股东将其对搜集事项投票权反复授权给搜集人且其授权内容不不异的，以股东最初一次签订的授权委托书为无效，无法判断签订时间的，以最初收到的授权委托书为无效，无法判断收到时间先后挨次的，由搜集人以扣问体例要求授权委托人进行确认，通过该种体例仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

　　公司本届董事会由13名构成，此中董事6名。公司董事由股东大会选举发生，任期3年。公司董事名单如下表所示？。

　　注2：地方结算(代办署理人)无限公司即HKSCC NOMINEES LIMITED，投资者将其持有的本公司H股存放于联交所旗下的地方结算及交收系统内，并以联交所全资从属机构地方结算(代办署理人)无限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）表面登记的股份合计数。

　　公司目前铜、金、锌（铅）等从营矿种储量、资本量及矿产物产量位居中国领先、全球前10位，公司海外矿产类资本和次要矿产物产量及利润全面超越国内，曾经成为全球化矿业公司。

　　请将提交的全数文件予以妥帖密封，说明委托投票股东的联系德律风和联系人，并正在显著标明“董事公开搜集委托投票权授权委托书”字样。

　　四、能否拟改变上市公司现任董事会或高级办理人员的构成，包罗更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的打算或、改换上市公司高级办理人员的打算或。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第二次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　消息披露权利人能否拟正在将来12个月内继续增持上市公司股份或措置已具有权益的股份见本演讲书“第三节 权益变更的目标和决策”之“二、消息披露权利人将来12个月内继续增持上市公司股份或措置已具有权益的股份的打算”中的相关内容。

　　截至本通知布告披露日，搜集人未持有公司股份。搜集人不存正在相关法令律例中的不得担任公司董事的景象；搜集人目前未因证券违法行为遭到惩罚，未涉及取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或仲裁。

　　截至本通知布告披露日，搜集人取其次要曲系亲属未就本公司股权相关事项告竣任何和谈或放置；其做为公司董事，取本公司董事、高级办理人员、次要股东及其联系关系人之间，以及取本次搜集事项之间不存正在任何短长关系。

　　邹来昌，福建林业学院林产化工专业，厦门大学工商办理硕士，传授级高级工程师。1996年插手公司，具有丰硕的企业办理、矿山选冶取矿业工程办理实践经验。

　　截至本演讲署之日，消息披露权利人不存正在减持打算。正在将来12个月内将按照证券市场环境及本身资金需求，决定能否添加具有权益的股份，若发生相关权益变更事项，消息披露权利人将严酷按照相关法令律例、规范性文件的，及时履行消息披露权利。

　　龙翼，采矿工程专业，采矿工程专业博士研究生，正高级工程师。1999年插手公司，具有丰硕的境表里多家矿山企业一线运营办理、大型矿山项目扶植实践经验。

　　截至本演讲署之日，消息披露权利人不存正在上市公司分红政策的严沉调整打算。后续需要按照上市公司现实环境进行响应调整，消息披露权利人将按照相关法令律例的要求，履行响应的法式和权利，切实上市公司及中小投资者的权益。

　　2、股东将搜集事项投票权授权委托搜集人以外的其他人行使并出席会议，且正在现场会议登记时间截止之前以书面体例撤销对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托从动失效；若正在现场会议登记时间截止之前未以书面体例撤销对搜集人的授权委托的，则对搜集人的委托为独一无效的授权委托。

　　毛景文，中国地质科学院研究生院博士，中国工程院院士。中国地质科学院矿产资本研究所研究员、河山资本部成矿感化取资本评价沉点尝试室从任、中国矿物岩石地球化学学会副理事长、中国地质学会矿床专业委员会从任和中国稀土学会矿产勘查专业委员会从任。2019年12月起正在公司任职，持久努力于矿床模子和成矿纪律研究及找矿勘查，对中国现伏矿找矿冲破具有严沉贡献。

　　李常青，合肥工业大学办理工程系工业会计专业工学学士，厦门大学经济学（MBA）硕士、办理学(会计学)博士，注册会计师。厦门大学办理学院传授，博士生导师，EMBA核心从任。2019年12月起正在公司任职，持久专注于会计取公司理财研究，财政实和专家。

　　公司成立以来，依托超卓的工程研发立异能力，构成了地质勘查、湿法冶金、低档次难处置资本分析收受接管操纵及大规模系统工程化开辟的手艺劣势；依托超卓的专业决策能力取地质勘查手艺，把握了多个环节机缘实施逆周期并购；使用“矿石流五环归一”矿业工程办理模式，鞭策企业成长及项目扶植持续低成本、高效率开采矿产资本。目前已成为多矿种效益型跨国大型矿业集团，根基构成矿业企业全球合作力。

　　阙向阳，中国地质大学（）矿产资本开辟办理工程专业，中国地质大学（）矿物学、岩石学取矿床学专业博士研究生，正高级工程师。2004年插手公司，具有丰硕的境表里多家矿山企业一线运营办理和跨文化办理实践经验。

　　二、消息披露权利人正在本演讲署日前24个月内取上市公司董事、监事、高级办理人员之间的严沉买卖。

　　3。本公司本次权益变更取得的股票不存正在接管他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信任持股或其他代持景象，不存正在任何可能导致代持景象的和谈放置。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　2、向搜集人委托的公司董事会办公室提交本人签订的授权委托书及其他相关文件；本次搜集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件！

　　(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（六）股东将搜集事项投票权授权委托搜集人后，股东能够亲身或委托代办署理人出席会议，但对搜集事项无投票权。

　　龙净环保连系外部市场形势，紧紧环绕“转型攻坚”的年度从题，强力开辟市场，推进杰出运营及深化。龙净环保的环保营业板块持续巩固劣势地位，新能源营业取得多方面冲破，龙净环保全体运营质量持续提拔。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2。本公司用于取得本次权益变更的股票的全数资金不包含任何杠杆融资、布局化产物，也不存正在任何分级收益等布局化放置、布局化融资等景象。

　　本次买卖完成后，紫金矿业及其全资子公司合计持有上市公司股份比例将上升至25。00%。紫金矿业未处置取龙净环保不异或附近的营业，本次买卖不会导致新增同业合作。

　　林水清，地方党校本科学历，退职研究生。2009年插手公司，具有丰硕的企业风险节制、社区公共关系措置、教育和公益办理实践经验。

　　紫金矿业自2024年9月6日（上次披露详式权益变更演讲书之日）至2025年1月8日，通过大买卖和集中竞价体例累计增持龙净环保股份48，094，017股。截至2025年1月8日，紫金矿业及其全资子公司合计持有龙净环保312，482，629股股票，占龙净环保最新总股本的24。60%。

　　2、本企业不操纵本身对龙净环保的表决权地位及严沉影响，谋求龙净环保正在营业合做等方面赐与本企业优于市场第三方的谋求取龙净环保告竣买卖的优先。

　　林泓富，大学高级办理人员工商办理硕士（EMBA），正高级工程师。1997年插手公司，具有丰硕的矿山和冶金项目办理及大型项目扶植，以及金融、本钱运做和办理系统扶植实践经验。

　　“1、本企业许诺不操纵控股股东/现实节制人地位及取龙净环保之间的联系关系关系损害龙净环保好处和其他股东的权益。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关施行。

　　议案三：《关于提请股东会授权董事会打点公司2024年员工持股打算及股票期权激励打算相关事宜的议案》。

　　应回避表决的联系关系股东名称：按照《上市公司股权激励办理法子》相关，公司股东大会审议股权激励打算时，拟为激励对象的股东或者取激励对象存正在联系关系关系的股东，该当回避表决。

　　(三)小我股东凭股票账户卡及小我身份证进行登记，委托代办署理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

　　邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、辉的简历详见本节“六、消息披露权利人的董事、监事、高级办理人员的根基环境”之“（一）现任董事的根基环境”中的相关内容。

　　搜集人匡勤先生正在公司2024年12月5日召开的第十届董事会第十次会议期间，对会议审议的《关于公司〈2024年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈2024年股票期权激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于提请股东会授权董事会打点公司2024年员工持股打算及股票期权激励打算相关事宜的议案》均做出了明白同意的表决看法。

　　三、将来12个月内能否拟对上市公司或其子公司的资产和营业进行出售、归并、取他人合伙或合做的打算，或上市公司拟采办或置换资产的沉组打算。

　　“1。本公司用于取得本次权益变更的股票的全数资金为本公司的自有资金或自筹资金，不存正在任何胶葛或潜正在胶葛，亦不存正在对外公开或以变相公开的体例募集资金的景象。

　　注：2023年4月17日，经第八届董事会2023年第5次姑且会议、第八届监事会2023年第2次姑且会议审议通过，公司完成160。10万股股权激励性股票回购登记法式，注册本钱由263，281。7224万元削减至263，265。7124万元。2024年1月12日，经第八届董事会2024年第1次姑且会议、第八届监事会2024年第1次姑且会议审议通过，公司完成58。23万股股权激励性股票回购登记法式，注册本钱由263，265。7124万元削减至263，259。8894万元。按照2024年5月17日召开的2023年年度股东大会授予董事会的一般性授权配发，并获福建省龙岩市人平易近国有资产监视办理委员会批复同意，经第八届董事会2024年第8次姑且会议审议，公司完成合计25，190万股新H股配售，注册本钱由263，259。8894万元添加至265，778。8894万元。2025年1月16日，公司因回购登记部门性股票，注册本钱由265，778。8894万元削减至265，775。7394万元。截至本演讲书出具日，上述注册本钱变动的工商变动登记手续尚未完成。

　　五、消息披露权利人及其分歧步履人许诺本演讲书不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。

　　为避免将来可能存正在的同业合作，紫金矿业及控股股东闽西兴杭出具了《关于避免同业合作的许诺函》，许诺紫金矿业取闽西兴杭及子公司不会正在中国境表里间接或间接地以任何形式处置对龙净环保的出产运营形成或可能形成严沉晦气影响的合作营业和运营勾当。

　　上述议案曾经公司第十届董事会第十次会议审议通过，关于本次股东会的具体内容详见同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于召开2025年第二次姑且股东会的通知》。

　　吴红辉，工商办理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2007年插手公司，具有丰硕的财政和投资、本钱运做、金融等专业学问和办理实践经验。

　　（二）截至本演讲署之日，消息披露权利人及其分歧步履人不存正在未了债其对上市公司的欠债，不存正在未解除上市公司为其欠债供给的或者其他损害上市公司好处的景象。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　1、按本通知布告附件确定的格局和内容逐项填写《董事公开搜集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　搜集人匡勤先生认为，公司本次股票期权激励打算合适相关法令律例及《公司章程》的，有益于进一步成立、健全公司长效激励机制，激发员工动力、加强员工取企业粘性，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。同意公司实施本次股票期权激励打算并同意将相关议案提交公司股东会审议。

　　廖元杭，合肥工业大学，厦门大学紫金矿业工商行政办理研究生班结业，中南大学冶金取工程正在读博士，传授级高级工程师。2003年6月插手公司，具有丰硕的冶炼加工专业学问和大型项目扶植、运营实践经验。

　　综上，本次买卖合适买卖两边全体计谋成长规划，合适相关政策和法令律例，具备需要性和可行性。本次增持将有益于龙净环保提拔办理效率和可持续成长能力，为龙净环保成长计谋方针的实现奠基根本。

　　紫金矿业于2024年11月14日召开第八届董事会施行取投资委员会第四十次会议，审议通过了《关于进一步增持龙净环保股份的议案》。

　　截至本演讲署之日，消息披露权利人不存正在对上市公司现有员工聘用打算做出严沉调整的打算。若后续按照上市公司现实环境需要进行响应调整，消息披露权利人将按照相关法令律例的要求，履行响应的法式和权利，切实上市公司及中小投资者的权益。

　　孙文德，中国籍，高档法院执业大律师。注册合规师公会荣誉，安全专业人员总会征询委员会委员，国际区块链金融总会荣誉会长，会计师公会及证券及投资学会的会员。2019年12月起正在公司任职。正在证券、期货、金融市场、防止洗陋规、上市公司条例，操守原则等律例施行及相关法令工做方面具有丰硕的实践经验和专业学问。

　　三、根据《中华人平易近国证券法》《上市公司收购办理法子》的，本演讲书已全面披露消息披露权利人及其分歧步履人正在龙净环保具有权益的股份变更环境。截至本演讲署之日，除本演讲书披露的消息外，消息披露权利人及其分歧步履人没有通过任何其他体例添加或削减其正在龙净环保中具有权益的股份。本次权益变更是按照本演讲书所载明的材料进行的。消息披露权利人及其分歧步履人没有委托或者授权其他任何人供给未正在本演讲书中列载的消息和对本演讲书做出任何注释或者申明。

　　截至2024年9月30日，除紫金矿业及其子公司之外，消息披露权利人控股股东、现实节制人节制的其他焦点企业环境如下？。

　　本项授权的无效刻日：自本授权委托署之日起至福建龙净环保股份无限公司2025年第二次姑且股东会竣事止。

　　3、股东应正在提交的授权委托书中明白其对搜集事项的投票，并正在“同意”、“否决”、“弃权”当选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则搜集人将认定其授权委托无效。

　　二、消息披露权利人及其分歧步履人签订本演讲书已获得需要的授权和核准，其履行亦不违反消息披露权利人及其分歧步履人章程或内部法则中的任何条目，或取之相冲突。

　　若是正在将来12个月内实施改变上市公司从停业务或对上市公司从停业务做出严沉调整的打算，消息披露权利人将严酷按关法令律例的要求，及时履行响应的法式和消息披露权利，切实上市公司及中小投资者的权益。

　　薄少川，籍，硕士研究生，高级工程师。深圳国际仲裁院矿产能源专业委员会委员、北海仲裁委员会/北海国际仲裁院矿业仲裁专家征询委员会委员。2020年12月起正在公司任职。处置矿业和石油天然气行业30余年，具有丰硕的公司成长、国际并购、投资、融资、合伙合做和基金办理实践经验，著有《国际矿业风云》。

　　5、如确需取龙净环保及其节制的企业发生不成避免的联系关系买卖，许诺人：（1）督促龙净环保按照《中华人平易近国公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例、规范性文件和龙净环保《公司章程》的，履行联系关系买卖的决策法式、消息披露权利和打点相关报批法式，本企业将严酷按照该等履行联系关系股东的回避表决权利：（2）遵照平等互利、诚笃信用、等价有偿、公允合理的买卖准绳，以市场公允价钱取龙净环保进行买卖，不操纵该类买卖处置任何损害龙净环保好处的行为。”。

　　截至本演讲署之日前的24个月内，除前述消息披露权利人取上市公司及其子公司的买卖外，消息披露权利人及其董事、监事、高级办理人员不存正在取上市公司及其子公司进行买卖的合计金额高于3，000万元或者高于上市公司比来经审计的归并财政报表净资产值5%以上的买卖事项。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　截至本演讲署之日，上述人员比来五年内不存外行政惩罚（取证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚，不存正在涉及取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或者仲裁的景象。

　　陈景河，福州大学地质专业，厦门大学高级办理人员工商办理硕士，传授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。紫金矿业创始人和焦点带领人，创立“矿石流五环归一”矿业工程办理模式，是享誉国表里金属矿产资本勘查取开辟范畴的出名专家。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应正在搜集时间内将授权委托书及相关文件采纳专人送达或挂号或特快专递体例并按本通知布告指定地址送达；采纳挂号信或特快专递体例的，达到地邮局加盖邮戳日为送达日。

　　龙净环保已就将取紫金矿业正在2024年度发生的日常联系关系买卖进行估计及审议，具体内容详见上市公司别离于2024年3月23日、2024年6月19日、2025年1月3日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于估计年过活常联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2024-030）、《关于新增日常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2024-059）、《关于估计年过活常联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-003）。上市公司将按关轨制的履行响应的审批法式，按照公允、公开、的准绳，依法签定联系关系买卖和谈及确定联系关系买卖价钱，联系关系买卖的公允性，保障上市公司及上市公司股东出格是中小股东的好处。截至本演讲署之日，紫金矿业取龙净环保之间的日常联系关系买卖金额不跨越董事会已审议通过的金额上限。

　　(一)合适上述前提的股东请于2025年2月28日上午11：00点前到本公司董事会办公室打点出席会议资历登记手续。外埠股东能够传实取体例登记（以抵达公司证券部时间为准），出席会议时需验看原件。

　　紫金矿业是一家高手艺、效益型的大型分析性跨国矿业集团，次要正在全球范畴内处置铜、金、锌、锂等金属矿产资本勘查、开辟和矿业工程研究、设想及使用等。

　　曹三星，海南大学国际金融专业。2001年插手公司，持久处置企业监视、反、内部审计和企业办理工做，实践经验丰硕。

　　截至本演讲署之日，消息披露权利人及现实节制人持股5%以上的银行、信任公司、证券公司、安全公司等其他金融机构的环境如下。

　　本次权益变更资金来历于自有资金或自筹资金，不存正在间接或间接来历于上市公司及其联系关系方的景象，不存正在通过取龙净环保进行资产置换、股权质押或者其他买卖取得资金的景象。本次权益变更后所持有的龙净环保的股份不存正在对外募集、布局化放置，不存正在接管他人委托代为认购、代他人出资受托持股、信任持股及其他代持景象。

　　注：公司2021年度、2022年度及2023年度的财政演讲经安永华明会计师事务所（特殊通俗合股）审计，并别离出具了安永华明（2022）审字第60468092_H01号、安永华明（2023）审字第60468092_H01号和安永华明（2024）审字第70007899_H01号尺度无保留看法的审计演讲。

　　截至股权登记日2025年2月21日股市买卖竣事后，正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册并打点了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　正在本次股东会召开前，本人/本公司有权随时按通知布告中确定的法式撤回本授权委托书项下对搜集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行点窜。

　　本次权益变更的消息披露权利报酬紫金矿业。紫金矿业是一家高手艺、效益型的大型分析性跨国矿业集团，次要正在全球范畴内处置铜、金、锌、锂等金属矿产资本勘查、开辟和矿业工程研究、设想及使用等。紫金矿业是中国矿业行业效益最好、节制金属资本储量和产量最多、最具合作力的大型矿业公司之一，紫金矿业矿产铜、金、锌产量和利润程度正在同类境内上市公司中均位居领先地位。紫金矿业是国内最大的黄金出产企业之一、国内领先的矿产铜出产企业、国内最大的矿产锌出产商和银、铁等其他金属的主要出产商。

　　4。本公司用于取得本次权益变更的股票的全数资金不存正在间接或间接利用龙净环保及其子公司、龙净环保董事、监事、高级办理人员、其他股东或龙净环保其他联系关系方的资金的景象，不存正在间接或间接接管龙净环保及其子公司、龙净环连结股5%股东及其联系关系方或前述从体的好处相关方供给的财政赞帮或者弥补的景象。”。

　　本次权益变更前，上市公司严酷按照《公司法》和《公司章程》规范运做，具有完整的营业及面向市场自从运营的能力，具有的供应、出产、发卖系统。

　　若是消息披露权利人正在将来12个月内对上市公司或其子公司的资产和营业进行出售、归并、取他人合伙或合做的打算，或上市公司拟采办或置换资产的沉组打算，消息披露权利人将严酷按关法令律例的要求履行响应的决策法式，并进行响应的消息披露，切实上市公司及中小投资者的权益，切实上市公司及中小投资者的权益。

　　截至本演讲署之日，消息披露权利人比来五年内不存正在严沉行政惩罚（取证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚、或者涉及取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或者仲裁的景象。

　　公司本届监事会由5名监事构成，此中股东代表监事3名，职工代表监事2名，任期3年。公司股东代表监事由股东大会选举发生；职工代表监事由职工代表大会选举发生。公司监事名单如下表所示。

　　龙净环保于2024年9月6日披露《详式权益变更演讲书》，紫金矿业通过大买卖的体例增持龙净环保股票。此后，龙净环保别离于2024年9月28日、2024年11月13日、2024年11月26日、2025年1月9日披露《关于控股股东增持股份跨越1%的提醒性通知布告》《关于控股股东持股比例变更跨越1%的提醒性通知布告》《关于控股股东增持公司股份暨持股比例变更的提醒性通知布告》《关于控股股东增持公司股份环境的通知布告》，通知布告紫金矿业增持龙净环保股票的事项。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　本次权益变更前后（上次披露详式权益变更演讲书之日至本次详式权益变更演讲署之日），紫金矿业及其全资子公司正在上市公司所具有权益的股份环境如下表所示。

　　2、本次权益变更前的持股比例按照2024年6月30日龙净环保总股本1，081，106，642股为基数计较；2024年7月1日至12月17日（可转债最终转股日）期间，因“龙净转债”转股，总股本由1，081，106，642股添加至1，270，046，293股，本次权益变更后的持股比例按照龙净环保最新总股本1，270，046，293股为基数计较。

　　吴小敏，山东大学文学学士学位，翻译、高级经济师。1982年至2018年历任厦门建发集团无限公司人员、部分司理、副总司理、常务副总司理、总司理、党委副、党委、董事长等职务；现任厦门翔业集团无限公司外部董事、厦门医疗基金会理事。2022年12月起正在公司任职，大型国企办理经验丰硕。

　　紫金矿业为龙净环保控股股东，本次买卖敌手方非紫金矿业联系关系方，因而紫金矿业通过二级市场增持龙净环保股权不形成联系关系买卖。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　林燕，本科学历，高级会计师。2022年12月起正在公司任职，具有丰硕的大型国有企业财政办理、国际商业从业经验。

　　一、本演讲书系根据《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司收购办理法子》《公开辟行证券公司消息披露内容取格局原则第15号逐个权益变更演讲书》《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第16号逐个上市公司收购演讲书》《证券期货法令适意图见第19号逐个＜上市公司收购办理法子＞第十、第十四条的适意图见》及其他相关法令、律例、部分规章和规范性文件的相关编写。

　　截至本演讲署之日，消息披露权利人不存正在其他对上市公司营业和组织布局有严沉影响的打算。若后续需要按照上市公司现实环境进行响应调整，消息披露权利人将严酷按照中国证监会和所的相关要求履行消息披露权利。

　　本人/本公司做为委托人确认，正在签订本授权委托书前已认实阅读了搜集报酬本次搜集投票权制做并通知布告的《董事公开搜集委托投票权通知布告》《关于召开2025年第二次姑且股东会的通知》及其他相关文件，对本次搜集投票权等相关环境已充实领会。

　　2025年1月9日至2025年2月10日，紫金矿业通过集中竞价体例买入龙净环保A股股票，此次权益变更后紫金矿业及其全资子公司持有龙净环保股份的比例达到25%。

　　公司此次股东会采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　注：委托人该当就每一议案明白暗示授权看法，具体授权以对应格内“√”为准！

　　3、本企业将杜绝不法占用龙净环保资金、资产的行为，正在任何环境下，不要求龙净环保违规向本企业供给任何形式的。